Zlecenie 7610511 - Organizacja szkolenia "Certyfikowany Compliance Oficer...

i szkolenia zawodowego "Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2”, „Certyfikowany AML Oficer” dla jednego uczestnika.
Szkolenie może odbywać się indywidualnie lub grupowo (uczestnik projektu może zostać uczestnikiem szkolenia otwartego realizowanego przez oferenta.
Celem zamówienia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu compliance oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Szkolenia muszą zakończyć się egzaminem i odpowiednim certyfikatem. Cel zamówienia Celem zamówienia jest nabycie przez uczestnika wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy compliance oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Szkolenia muszą zakończyć się egzaminem i odpowiednim certyfikatem.

Zakres tematyczny szkoleń powinien obejmować wiedzę i umiejętności z następującego zakresu:
- działania podejmowane przez UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML);
- międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due dilligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji;
- wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych;
- zarządzanie transakcjami podejrzanymi;
- zmiany w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML;
- ocena ryzyka instytucji obowiązanej;
- podwyższone i uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego;
- wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP);
- istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku;
- waluty cyfrowe i generowane ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej;
- wyzwania jakie stoją przed zespołem AML;
- szara strefa a pranie pieniędzy;
- karuzela podatkowa – mechanizm wyłudzenia podatku VAT;
- MIFID II , MADII, MAR;
- regulatorzy i inne podmioty nadzoru;
- obszary I&MC

Szkolenie musi zakończyć się egzaminem i odpowiednim certyfikatem potwierdzający nabycie uprawnień. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych na „Certyfikowany Compliance Oficer CCO 2, Certyfikowany AML Oficer – 1”.
Zakres tematyczny szkoleń powinien obejmować wiedzę i umiejętności z następującego zakresu:
- działania podejmowane przez UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML);
- międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due dilligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji;
- wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych;
- zarządzanie transakcjami podejrzanymi;
- zmiany w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML;
- ocena ryzyka instytucji obowiązanej;
- podwyższone i uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego;
- wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP);
- istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku;
- waluty cyfrowe i generowane ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej;
- wyzwania jakie stoją przed zespołem AML;
- szara strefa a pranie pieniędzy;
- karuzela podatkowa – mechanizm wyłudzenia podatku VAT;
- MIFID II , MADII, MAR;
- regulatorzy i inne podmioty nadzoru;
- obszary I&MC

Ilość godzin szkoleniowych przypadających na jedno szkolenie nie powinna być mniejsza niż 14, w przypadku szkolenia dwudniowego, obejmujących co najmniej wykłady oraz analizę przypadku (studium przypadku).